মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে এক দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুল ইসলামের আদালতে এ সংক্রান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামছুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তদন্ত কর্মকর্তা ও সিআইডির উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আশরাফুল হাসান আদালতে আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রিমান্ড আবেদনে উল্লেখ করা হয়, মামলার তদন্ত চলমান। অর্থ পাচারের অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে দিলীপ কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করে এক দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, মামলাটি তদন্তাধীন।
আদালতে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। তাদের দাবি, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা। বিদেশ থেকে বৈধ উপায়েই স্বর্ণ আমদানি করা হয়েছে এবং কেনাবেচার রেজিস্টারসহ প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র ইতিমধ্যে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এর আগে, সোমবার রাজধানীর বনানীর একটি বাসা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করে।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের গুলশান অ্যাভিনিউয়ের কার্যালয় ও শোরুমে চোরাচালান ও অর্থ পাচারের মতো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। সিআইডির অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি ওই সময়ে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকার বেশি মূল্যের স্বর্ণ ও হীরা বৈধভাবে আমদানি করেছিল। অথচ একই সময়কালে স্থানীয় বাজার থেকে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ টাকার স্বর্ণ ও হীরা কেনা, রূপান্তর বা বিনিময় করা হয়েছে, যার কোনো বৈধ নথিপত্র পাওয়া যায়নি। এসব পণ্যের উৎস সম্পর্কে বৈধ নথি পাওয়া যায়নি।